07.06.2026
GwG кратко — обязательная идентификация от 2.000 €
Что нужно знать о законе о противодействии отмыванию при сделках с золотом.
GwG обязывает торговцев драгметаллами идентифицировать клиента при превышении порогов.
Конкретно: наличные от 2.000 € (совокупно) и безналичные от 15.000 € — обязательная проверка документов.
Данные хранятся 5 лет строго для законной цели — без передачи третьим лицам.
Конкретно: наличные от 2.000 € (совокупно) и безналичные от 15.000 € — обязательная проверка документов.
Данные хранятся 5 лет строго для законной цели — без передачи третьим лицам.
Zerin Gold Redaktion · 5 min