قانون مكافحة غسل الأموال باختصار — التعريف بدءًا من 2.000 €

يُلزِم قانون GwG تجار المعادن النفيسة بتعريف العميل عند تجاوز حدود معينة.

تحديدًا: الدفع نقدًا من 2.000 € (تراكميًا) أو غير نقدي من 15.000 € يستلزم فحص بطاقة الهوية.

البيانات تُحفظ بأمان 5 سنوات للغرض القانوني فقط — دون مشاركة مع طرف ثالث.